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隨著第三方支付機(jī)制、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)也增加了。特別是近年來(lái),欺詐,這需要我們提供風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)一方面,另一方面也在于支付方式的增多,為欺詐行為提供了便利。這不,中央銀行看到風(fēng)險(xiǎn)的存在,在反復(fù)調(diào)整在線支付新規(guī)則,新模式。

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  9月30日，央行下發(fā)通知，規(guī)定自2016年12月1日起，非銀行支付機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱支付機(jī)構(gòu))為個(gè)人開立支付賬戶的，同一個(gè)人在同一家支付機(jī)構(gòu)只能開立一個(gè)Ⅲ類賬戶。

  除此之外，自12月1日起，個(gè)人通過銀行自助柜員機(jī)向非同名賬戶轉(zhuǎn)賬的，資金24小時(shí)后到賬。此外，為最大限度阻斷詐騙分子誘導(dǎo)受害人進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬和贓款變現(xiàn)，自12月1日起，除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外，個(gè)人通過自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬的，發(fā)卡行在受理24小時(shí)后辦理資金轉(zhuǎn)賬，個(gè)人在24小時(shí)內(nèi)可以向發(fā)卡行申請(qǐng)撤銷轉(zhuǎn)賬。

  以前公布Ⅲ類賬戶是什么,你還記得嗎?

  早前，2016年4月1日實(shí)施的《關(guān)于改進(jìn)個(gè)人銀行賬戶服務(wù)加強(qiáng)賬戶管理的通知》、2016年7月1日實(shí)施的《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》分別對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶、個(gè)人支付賬戶類型進(jìn)行了分類。

  2016年4月1日，《關(guān)于改進(jìn)個(gè)人銀行賬戶服務(wù)加強(qiáng)賬戶管理的通知》(銀發(fā)〔2015〕392號(hào))正式實(shí)施，建立了個(gè)人銀行賬戶分類管理機(jī)制。根據(jù)開戶申請(qǐng)人身份信息核驗(yàn)方式和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，個(gè)人銀行結(jié)算賬戶分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類。其中，Ⅰ類戶為當(dāng)前個(gè)人在銀行柜面開立、現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)身份的賬戶，具有全功能;Ⅱ、Ⅲ類戶為通過銀行柜面或者互聯(lián)網(wǎng)等電子渠道開立的銀行賬戶，具有有限功能，且需要與Ⅰ類戶綁定使用。

  2016年7月1日，人民銀行《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》(中國(guó)人民銀行公告〔2015〕第43號(hào))正式實(shí)施，建立了個(gè)人支付賬戶分類管理機(jī)制。同樣，根據(jù)開戶申請(qǐng)人身份信息核驗(yàn)方式和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，個(gè)人支付賬戶分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類。其中，Ⅰ類戶僅需要通過一個(gè)渠道驗(yàn)證身份信息，開戶便捷性最高，賬戶余額可用于消費(fèi)和轉(zhuǎn)賬，但限額較低;Ⅱ、Ⅲ類戶分別需通過至少三個(gè)、五個(gè)渠道驗(yàn)證身份信息，或者通過面對(duì)面方式核實(shí)身份，具有更高的余額付款限額;Ⅲ類戶的余額除了消費(fèi)和轉(zhuǎn)賬外，還可用于購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品。

  一波多折的非銀行支付機(jī)構(gòu)——支付寶、微信轉(zhuǎn)賬將被限制筆數(shù)!!